在瑞士,“SwissLeaks”案件凸显了银行监管的缺陷

作者:姚啷寅

该国对主管当局的“业余主义”感到奇怪。经济世界| 2015年2月13日12:35•2015年2月13日下午12:43更新作者:Marie Maurisse(日内瓦,函件)从非法征集到犯罪活动的洗钱,汇丰银行在2005年至2007年间犯下的罪行很多。但是,瑞士当局没有发现任何事情或受到制裁。控制系统有问题吗?谁闭上了眼睛? “瑞士泄露”数据在瑞士汇丰银行通过埃尔韦法尔恰尼,由世界报获得并传输到调查国际新闻工作者联合会(ICIJ)偷显示,2005年至2007年间,管理人员1645点的约会与25个不同国家的客户或未来客户合作。部分旅行是非法的。这些文件还表明,一些客户没有向税务人员申报财产,或者其他人没有贩毒等犯罪活动。可疑账户远非孤立的案例。监管当局怎么会忽视他们呢?至于在法国日内瓦银行家往返,答案很简单:他们没有理睬他们。 “每个人都知道,”律师Alessandro Bizzozero说。银行,像监管机构一样。 “该专家知道信守他说:他工作了12年,瑞士联邦银行委员会(SFBC),现在瑞士金融市场监管局(瑞士金融市场监督管理局)。对于煽动骗税,前雇员在特定的理由是“银行文化”是非常不同的十几年前有道理......他们更尴尬地了解到,汇丰银行不得不为客户亚特兰大毒贩。为什么1998年生效的“洗钱法”没有发挥作用?在不愿透露姓名的情况下,一位前高管解释说,在2005年,这项服务缺乏极大的手段。在这种情况下,外部监测应该已经取代。当时,它是...访问整篇文章受到保护已经订阅?登录购买此商品2€从1订阅发现订阅者版本访问整篇文章受到保护已经是订阅者?登录购买该商品2€1€探索版订户订阅的解码器,解码器的验证声明,声明和各种传言手动Monde.fr;他们把信息放在形状中,并把它放在上下文中;他们回答你的问题。阅读章程发现团队订阅世界随时随地享受报纸。纸质订阅,网络和平板电脑上的100%数字报价。从1€在线新闻杂志订阅世界,Le Monde.fr为访客提供新闻的完整概述。通过法国媒体在线新闻网站Le Monde.fr,每天发现所有信息(从政治到经济,通过体育和天气)。....