SwissLeaks:突尼斯开展洗钱调查

作者:充坚绑

<p>SwissLeaks案件显示了256个客户的名单,共有679个账户,全部与突尼斯有关</p><p>发布时间2016年4月7日在下午6点59分 - 在18:40突尼斯检察官更新2015年2月11日,周三公布,2月11日开幕的瑞士泄漏案的启示后洗钱的调查,根据该旧政权的亲戚和知名商人在瑞士开设账户</p><p>汇丰银行瑞士子公司是因为周一在一个巨大的丑闻的中心之后世界报等多家媒体保证她帮助一些客户隐藏数十亿美元,以逃避缴纳税款</p><p>二五六家客户在突尼斯至于突尼斯,256个的客户共有679个帐户的列表已经建立</p><p>法国当局已确定了一百四十四个自然人名​​称和32个离岸公司名称</p><p>这些客户面临贝尔黑森·特拉贝尔西,莱拉·特拉贝尔西,被废黜的独裁者宰因·阿比丁·本·阿里妻子的兄弟</p><p>研究还发现,企业律师和前总统候选人萨米尔Abdelli和商人塔里克Bouchamaoui兄弟被淹Bouchamaoui,主要雇主协会的所有者</p><p>突尼斯法律禁止在非居住国外的突尼斯人在突尼斯境外开设账户</p><p>最读版日期星期四过时,....